Разъясняет заместитель прокурора Суджанского района Рогач В.В. Центробанк уточнил порядок принятия м

Разъясняет заместитель прокурора Суджанского района Рогач В.В.

Центробанк уточнил порядок принятия мер к кредитным организациям в целях противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.

Именно такие положения содержатся в указании Центробанка России, изданном еще в августе 2021 года.

Согласно положениям данного документа в случае неоднократного в течение одного года нарушения кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также принятых в соответствии с ним требований актов Банка России, последний вправе ввести запрет на проведение кредитной организацией идентификации клиентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы на срок до одного года.

Указанием также уточнены порядок принятия решения о применении к кредитной организации мер и круг полномочий отдельных субъектов, такие меры применяющих.

Меры за нарушение кредитными организациями требований к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности применяются с 11 января 2022 г.

15:35